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2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會會議記錄       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年年度股東大會于2019年4月29日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應到32名，實到20名，代表股份共4663萬股，占公司股份總額的87.45%，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。       出席本次會議的董事有高樹進、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監(jiān)事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會議由董事長高樹進 先生主持，依法進行了如下議程：1、審議通過《2018年度董事會工作報告》；議案內容：公司董事會主要對2018年公司生產經營總體情況及2018年開展的主要工作進行回顧，對2018年董事會的日常工作進行了總結，并對2018年公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)、公司主要經營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。      2、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》；議案內容：公司監(jiān)事會對2018年工作進行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查，并發(fā)表意見。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。3、審議通過《2018年年度報告及摘要》；議案內容：詳見2019年4月9日于全國股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》（公告編號：2019-001）及《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-001）。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       4、審議通過《2018年度財務決算報告》；議案內容：2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1951.30萬元，同比減少4.59%；利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬元和-283.81萬元，同比減少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司總資產為3616.94萬元，凈資產為3066.95萬元。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       5、審議通過《2019年度財務預算報告》；議案內容：2019年預計實現(xiàn)收入786.5萬元，預計總支出654.4萬元，預計實現(xiàn)盈余132.1萬元。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。6、審議通過《2018年度權益分派方案》；議案內容：為公司長遠發(fā)展考慮，公司2018年度擬不進行利潤分配。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        7、審議通過《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；議案內容：公司續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為2019年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關標準與亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。  經出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經本公司監(jiān)事會監(jiān)事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選 張澤世 監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。                                                                            會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。

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2023-09-16

 河南德宏種業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會于2018年5月10日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應到32名，實到18名，代表股份共3946.5萬股，占公司股份總額的74.02%，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。       出席本次會議的董事有高樹進、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監(jiān)事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會議由董事長高樹進 先生主持，依法進行了如下議程：1、審議通過《2017年度董事會工作報告》；議案內容：公司董事會主要對2017年公司生產經營總體情況及2017年開展的主要工作進行回顧，對2017年董事會的日常工作進行了總結，并對2017年公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)、公司主要經營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。      2、審議通過《2017年年度報告及摘要》；議案內容：詳見2018年4月19日于全國股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2017年年度報告》（公告編號：2018-004）及《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-005）。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       3、審議通過《2017年度財務決算報告》；議案內容：2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2045.09萬元，同比增長139.49%；利潤總額和凈利潤分別為35.09萬元和33.45萬元，同比增長106.35%和105.92%。截至2017年12月31日，公司總資產為4,031.19萬元，凈資產為3,457.57萬元。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       4、審議通過《2018年度財務預算報告》；議案內容：2018年預計實現(xiàn)收入1121萬元，預計總支出839.64萬元，預計實現(xiàn)盈余281.36萬元。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。5、審議通過《2017年度權益分派方案》；議案內容：為公司長遠發(fā)展考慮，公司2017年度擬不進行利潤分配。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        6、審議通過《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；議案內容：公司續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關標準與亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        7、審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報告》；議案內容：公司監(jiān)事會對2017年工作進行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查，并發(fā)表意見。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。經出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經本公司監(jiān)事會監(jiān)事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選 曾彥 監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。                                                                            會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。

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2023-09-16

　　對于種子行業(yè)來說，《種子法》是種子從生產到上市下田階段保證種子質量合法達標的一個重要紐帶。在公司領導的帶領下，本公司對《種子法》相關知識進入了為期一月的貫徹學習。根據(jù)“一法一辦法”的相關要求，我公司配備有完善的整套種子檢驗儀器設備與專職檢驗人員，按照種子檢驗規(guī)程完成種子純度、凈度、發(fā)芽率與水分等指標的檢驗工作。從源頭上保證種子的質量，為農業(yè)增收、農民增效奠定良好的基礎，為國家糧食安全做出貢獻。　　2016年10月18日，市人大常委會副主任李紅旗女士、市人大農業(yè)委主任委員市人大常委會農工委主任張忠臣、市人大農業(yè)委副主任委員茹振鋼、市人大常委會法工委主任等一行三十余位領導前來我公司參觀指導工作。在本公司總經理高樹進的帶領下，全體員工前來迎接各位領導。（高樹進與李紅旗女士握手相迎）（上圖左一高樹進、左二新鄉(xiāng)市種子管理站站長李璐女士、左三市人大常委會副主任李紅旗女士）參觀流程主要分兩步進行　　一：介紹公司發(fā)展概況及《種子法》貫徹落實情況　　會議室內，由常務副總張新征主持，**對本公司宣傳片進行觀賞，其次，由總經理高樹進對本公司發(fā)展概況及《中華人民共和國種子法》相關知識貫徹落實情況進行匯報。高總指出“在公司今后的發(fā)展中，我們將更加重視貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和有關政策標準，更加重視**提高自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，不斷拉長產業(yè)鏈條，不斷拓寬市場空間，進一步把業(yè)務做精做優(yōu)，進一步把企業(yè)做大做強，為現(xiàn)代農業(yè)建設和農村經濟發(fā)展做出積極貢獻！”各位上級領導對此贊許有加。（各領導觀看本公司宣傳片）二：參觀本公司科研實力與硬件設施   　　在總經理高樹進的帶領下，各領導對本公司進行實地參觀。**參觀的是公司*新國審小麥新品種“德研8號”的標株、即將國審的德宏福麥2號、即將省審玉米新品種“榮偉153”樣穗展示，其次對本公司質控中心與種子加工車間和倉庫進行了參觀指導，在此期間李紅旗女士、茹振鋼教授等一行人與公司員工進行了工作上的探討與交流。 （各領導參觀德宏種業(yè)質控中心）接近尾聲，本公司總經理高樹進等高管送別前來參觀指導工作的各位領導。 

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2023-09-16

自本公司2016年德研8號小麥觀摩會的成功舉辦以來，持續(xù)半月之久的縣級，鄉(xiāng)級德研8號觀摩會源源不斷，當人們都在為防治小麥病害的發(fā)生而焦頭爛額，手足無措的時候，看看我們德宏精英都在忙于何事。品牌的號召力  省種子管理站組織地級市和直管縣種子站領導、**參加德研8號研討會。會議上每一位領導**紛紛對本公司今年*新國審小麥品種德研8號(審定編號：國審麥2016007）表示極度認可與稱贊，并對本公司的核心競爭力嘆為觀止。各位**領導前來公司標準化觀摩田進行實地考察與探討河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人、***研究員趙虹女士等**與本公司高管進行實地觀摩品種的渲染力全國戰(zhàn)略合作伙伴風雨無阻前來公司觀摩田實地觀摩德研8號品種給力，人心所向，各經銷商看過德研8號田間表現(xiàn)之后，紛紛豎指稱贊觀摩會會場上，由本公司常務副總陳衛(wèi)紅主持進行，會議分為四部分，首**行發(fā)言的是公司總經理高樹進，公司總經理對公司的發(fā)展歷程以及未來展望進行了闡述。第二位是小麥所所長張保民進行匯報，張所長對品種的培育過程及詳細品種特性做出了詳細講解。再次進行發(fā)言的是河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人***研究員趙虹女士，兩位**對德研8號品種特性做出了中肯詳細的介紹，并對公司待審小麥品種德宏福麥2號、高麥6號及玉米品種榮偉153等核心競爭力做出了詳細介紹，**表示后續(xù)品種一個更比一個強，尤其提到小麥品種高麥6號的時候，著重與矮抗58進行了比較，說道 “高麥6號絕對可與矮抗58相媲美，一個具有跨時代性的大品種即將到來”。*后各地經銷商代表人進行發(fā)言，他們表示出極力的認可態(tài)度。前來參會的安徽省、江蘇省、河南省及陜西省經銷商紛紛鼓掌叫好，贊不絕口。德宏種業(yè)常務副總陳衛(wèi)紅主持并介紹公司發(fā)展現(xiàn)狀德宏種業(yè)總經理高樹進致歡迎辭德宏種業(yè)小麥所所長張保民針對德研8號選育工作做了詳細匯報河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士發(fā)表講話國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人***研究員趙虹女士發(fā)表講話河南省經銷商代表陳耀強發(fā)言河南省經銷商代表張春生發(fā)言安徽省經銷商代表賈亞飛發(fā)言德研8號惠及黃淮麥區(qū)，我們給予農民們希望，農民們回饋于我們濃厚的熱情與萬分的認可。在此期間，已有6000余人次參觀我們的*新國審品種德研8號，聲勢浩大，氣勢磅礴，風雨無阻河南省周口市沈丘縣19輛大巴車千人團前來觀摩我們的品種河南省駐馬店上蔡縣百人團觀摩德研8號安徽省太和縣核心客戶觀摩團安徽省宿州市區(qū)域經理張澤剛精心講解，二百余人次觀摩團積極觀摩安徽靈璧縣四百余人次觀摩團服務謀雙贏每一次觀摩，德宏人都在精心的準備著，期待您的光臨。公司高管提前進入會場為會議更好的展開精心準備著。觀摩會仍在進行中,您參與了嗎？德宏種業(yè)期待您的光臨。中國種業(yè)經過20多年的發(fā)展，種業(yè)營銷已經步入營銷4.0時代。種業(yè)市場結構悄然步入第三次整合階段．．．代理什么樣的品種，您準備好了嗎？大時代，上市公司大思維，大市場大空間，大思路大品種，利潤可觀德宏種業(yè)愿與您共贏．．．德宏種業(yè)財富熱線：０３７３--５６３１９９８

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2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會    河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年年度股東大會于2016年5月6日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應到33名，實到22名，代表股份共4276萬股，占公司股份總額的  80.195  %，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。    出席本次會議的董事有高樹進、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會議；出席的監(jiān)事有張澤世、曾彥，監(jiān)事會主席程志軍缺席本次會議。    本次會議由董事長 高樹進 先生主持，依法進行了如下議程： 1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；公司董事會主要對2015年公司生產經營總體情況及2015年開展的主要工作進行回顧，對2015年董事會的日常工作進行了總結，并對2016?年公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)、公司主要經營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。     2、審議通過《2015年年度報告及摘要》； 詳見2016年4月15日于全國股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    3、審議通過《2015年度財務決算報告》；2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入701.88萬元，同比增長-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬元和-442.24萬元，同比增長21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產為4328.96萬元，凈資產為3988.73萬元。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。     4、審議通過《2015年度利潤分配方案》；2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進行利潤分配。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    5、審議通過《2016年度財務預算報告》；2016年預計實現(xiàn)收入1248萬元，預計總支出1067.5萬元，預計實現(xiàn)盈余180.5萬元。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    6、審議通過《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關標準與瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    7、審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》；公司監(jiān)事會對2015年工作進行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查，并發(fā)表意見。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。經出席本次股東大會的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經本公司監(jiān)事會監(jiān)事張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選張澤世監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。    會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。     河南德宏種業(yè)股份有限公司  2016年5月6日 

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2023-09-16

    2015年5月10日至25日，我公司成功召開“德研8號”小麥現(xiàn)場觀摩會。       會議期間，各地經銷商和農戶朋友高達500人次。    參會人員對“德研8號”作出了高度的評價，一致認為該品種抗倒伏能力強、綜合抗病性好、豐產性好、長勢喜人。

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